بر اساس قانون AUSTRAC برای نقل و انتقال پول بیش از 1000 دلار از طریق صرافی­ها و موسسات مالی این موسسات موظف هستند که کارت شناسائی معتبر عکس دار از مشتری رویت و یک کپی از آن را در محل صرافی نگهداری کنند. همچنین بر اساس همین قانون افرادی که بیش از مبلغ 10,000 دلار استرالیا انتقال دهند میبایست 2 کارت شناساسی برای رویت در اختیار صرافی قرار دهند و صرافی موظف است کپی از این کارتها نزد خود نگهداری کند.